أرشيف الوسم : غسل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، والمقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع. وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع …

تمكنت وزارة الداخلية من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ …

تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات تلقتها من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني عبر منصة تدعى “VSA” تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح مالية ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن ضبط 23 متهماً بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال استخدامها في شراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية وكيانات مشروعة. …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط إجرامي لسيدتين تقيمان بمحافظة البحر الأحمر، تورطتا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة. وكشفت التحريات قيام المتهمتين بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها …

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بقصد …

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لتورطهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ زراعية …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لعدد 4 منهم معلومات جنائية – لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، وذلك من خلال تأسيس أنشطة …