أرشيف الوسم : غسل أموال

قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، برفض استئناف البلوجر “شاكر محظور” على قرار حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر بعد ورود بلاغات تتهمه بنشر مقاطع مخالفة للقيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص، …

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى “له معلومات جنائية” مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ونشر مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. كما أنشأ المتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها في نشر مقاطع الفيديو المذكورة، …

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات نارية، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه تقريباً. …

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لحين صدوره. وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ …

تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 60 مليون …

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، …

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقدرت قيمة …

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع. وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر مقاطع فيديو تسيء إلى قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب …

أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى المعروف إعلاميًا باسم “مداهم”، والمقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لتورطه في غسل أموال متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع. ووفقًا للتحريات، أنشأ المتهم وأدار صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى …

قررت الجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ”سوزي الأردنية”، على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع يتمثل في نشر محتوى خادش للحياء العام عبر تطبيق “تيك توك”. وكان قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة، …